Detectan dólares sospechosos

Sólo una cuarta parte del dinero generado en el narcotráfico ingresa a los bancos, casas de cambio y centros cambiarios.

Anualmente cruzan de EU a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares provenientes de actividades ligadas al narcotráfico

Ciudad de México.- Miles de millones de dólares de procedencia ilícita ingresan al sistema bancario después de pasar por otros sectores para su "lavado", como ventas inmobiliarias, comerciales y automotrices, reconoció ayer Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM).

"Se están incrementando de una manera inaceptable los dólares en efectivo en la economía real y lícita", expresó el banquero al comentar el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos que difundió el miércoles el Departamento de Seguridad Interna del Servicio de Migración y Control de Aduanas de EU.

Ese informe señala que anualmente cruzan de EU a México entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares provenientes de actividades ligadas al narcotráfico.

El Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, aseguró que esta semana estarían las reglas para el control de dólares en los bancos, sin embargo, hasta ayer no se habían emitido.

"Hay miles de millones de dólares que entran al País y en este sentido se ha venido incrementando con una lógica que no se puede justificar", expuso Robles, también vicepresidente de BBVA Bancomer, el banco más grande del País.

Coincidió con los datos del estudio, que indica que sólo una cuarta parte del dinero generado en el narcotráfico ingresa a los bancos, casas de cambio y centros cambiarios.

"Podría ser más o menos, no estoy minimizando la cifra, son miles de millones de dólares que no sé qué están haciendo en México. Sí ha entrado al sistema financiero mucho dinero en efectivo", insistió.

"De la frontera entran cantidades que no están justificadas, el problema es que entran al sistema financiero y por eso hemos cerrado las puertas a los dólares en efectivo, HSBC lo hizo desde hace un año y BBVA Bancomer desde hace 4 años a los turistas y a los usuarios".

Robles explicó que los dólares entran por ventas en joyerías, tiendas de electrodomésticos, comercializadoras de autos y empresas de bienes y raíces, y que estos negocios una vez que reciben los dólares solían depositarlos en los bancos o cambiarlos por pesos ahí o en casas de cambio y centros cambiarios.

"Un caso anecdótico: si un señor paga 10 televisiones con dólares en efectivo, después, ese señor vende las televisiones y recibe dinero en pesos, mientras que el comercio de televisiones lleva al banco esos dólares que obtuvo. Cuando el dinero entra al banco es que ya se lavó", comentó.

"El que Bancomer haya cerrado las puertas (a la entrada de dólares en efectivo), no quiere decir que todos lo hagan", añadió.

El estudio del Departamento de Seguridad Interna del Servicio de Migración y Control de Aduanas de EU señala que en ocasiones las organizaciones criminales ingresan directamente el dinero ilícito al sector financiero.

"En los pocos casos en que se lava dinero en efectivo por parte de estas organizaciones criminales en entidades financieras mexicanas, el lavado puede estar sujeto a la normatividad correspondiente según la entidad involucrada", destaca el documento.

Redacción--Reforma