México refuerza lucha contra el lavado de dinero con el apoyo de la UNODC y la embajada de Canadá

Diálogos Regionales en el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos

En conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), junto a la Embajada de Canadá en México, reunió a actores clave de México, El Salvador, Guatemala y Honduras. El objetivo: promover una respuesta conjunta para prevenir, identificar y judicializar el lavado de activos, un delito que cruza fronteras y afecta la seguridad de toda la región.

Diálogos “De la Disrupción a la Construcción”

En el marco de estos esfuerzos, UNODC México y UNODC ROPAN organizaron los diálogos regionales titulados "De la Disrupción a la Construcción." Expertos de las Unidades de Inteligencia Financiera y de agencias de justicia intercambiaron experiencias y estrategias sobre temas como:

• Cooperación Internacional: Se enfatizó la necesidad de colaboración regional para investigar y desmantelar grupos de crimen organizado, que operan con redes en varios países.
• Grupos Especializados: Se planteó la creación de equipos interinstitucionales con capacidades avanzadas para enfrentar el lavado de activos y la trata de personas.
• Evolución de Estrategias de Investigación: Las autoridades discuten cómo orientar la inteligencia hacia los aspectos financieros y patrimoniales de la criminalidad para frenar estas redes delictivas.

El evento contó con la participación de 10 instituciones clave y la asistencia de más de 350 personas, quienes colaboraron en un espacio de diálogo crítico y constructivo.

Declaraciones de UNODC y el Gobierno de Canadá

Kristian Hölge, Representante de UNODC en México, destacó: “La investigación del lavado de activos es fundamental para combatir el crimen organizado y la corrupción. Con los diálogos ‘De la Disrupción a la Construcción’ promovemos la coordinación nacional y regional”.

Por su parte, el Embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, añadió: “El lavado de activos y la trata de personas están fuertemente relacionados y afectan los derechos de muchas personas. Canadá une esfuerzos con México y Centroamérica para combatir estos delitos, promoviendo la cooperación entre agencias de investigación, sociedad civil y sector privado”.

Proyecto Disrupción: Un Esfuerzo Integral

Como parte de este compromiso, UNODC ejecuta el Proyecto Disrupción, financiado por el Programa de Fomento de la Capacidad en la Lucha contra la Delincuencia (ACCBP) del Gobierno de Canadá. Este proyecto busca coordinar a los actores involucrados en la lucha contra el lavado de activos y la trata de personas, unificando esfuerzos entre México, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Logros Clave del Proyecto Disrupción

• Coordinación Institucional: Colaboración entre unidades dedicadas a la investigación de trata de personas y lavado de activos.
• Identificación de Patrones Criminales: Se han llevado a cabo mesas de trabajo en cinco estados de México para analizar dinámicas y patrones delictivos.
• Tipologías Conjuntas: Identificación de 15 tipologías específicas que reflejan cómo estos delitos operan conjuntamente, además de actualizar dos tipologías con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Estos esfuerzos reafirman el compromiso de la región en combatir el lavado de activos y la trata de personas a través de estrategias coordinadas y bien estructuradas, con el apoyo de la comunidad internacional y el liderazgo de Canadá en la implementación de políticas de seguridad.

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