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Rafa Márquez y Julión Álvarez señalados como prestanombres del narco, por gobierno de EU

Cantantes y deportes

El futbolista Rafael (Rafa) Márquez y el cantante Julión Alvarez son testaferros y prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, según determinó la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de señalar que dicho narco “es de talla mundial, del nivel de El Chapo y del Mayo Zambada”.

En conferencia de prensa vía telefónica, funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México señalaron que Flores Hernández ha amasado una fortuna de cientos de millones de dólares y tiene empresas como el Gran Casino de Guadalajara, bares, restaurantes, equipos de futbol, negocios en la música, en los que la OFAC detectó que Márquez y Álvarez le han servido de prestanombres.

El gobierno de Estados Unidos congelará las cuentas bancarias, propiedades y demás bienes que tengan Flores, Márquez y Álvarez, así como todos los señalados. En México será la Procuraduría General de la República (PGR) la que determine la situación legal de los implicados, según explicaron los funcionarios.
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También sostuvieron que los vínculos económicos entre Márquez y el narcotraficante Flores Hernández data de más de dos décadas y con Julión de al menos 10 años, según las investigaciones de la OFAC, coordinadas con la administración antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la Agencia de Adunas y Protección Fronteriza.

Otros implicados en la red criminal de Flores Hernández son Efraín y Omar Caro Urias (parientes de Rafael Caro Quintero); Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González –por actuar a nombre de Rafa Márquez-; María Icela Chávez Martínez; Felipe Flores Gómez; Kevin Sebastián Flores Chávez (su hijo), Sendy Flores Castro y Moisés Flores Esparza, entre otros.

Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de esta organización criminal. Por esta razón, participó en la investigación la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de nuestro país.

En Washington la OFAC dijo que la designación de Márquez y Álvarez significa la congelación de sus bienes y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer transacciones con sus empresas, así como la cancelación de la visa.

En total fueron designados 22 mexicanos y 42 entidades mexicanas como parte de las sanciones a la organización de Flores.

El Departamento del Tesoro informó que, en coordinación con la Procuraduría General de México (PGR), se confiscaron diversos bienes de Flores, entre ellos el Gran Casino de Guadalajara, ciudad natal de Márquez.

Deportes y cantantes

Según las acusaciones, Flores opera de manera independiente pero tiene “alianzas estratégicas” con el liderazgo del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación en México.

El Tesoro indicó ayer miércoles que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores.

Márquez, de 38 años, es el capitán de la selección mexicana y ha tenido una destacada carrera con clubes como el Barcelona, Mónaco y Red Bulls de Nueva York. Actualmente juega con Atlas de Guadalajara de la primera división mexicana.

La OFAC publica una lista de personas llamadas SDN (por Specially Designated Nationals o nacionales especialmente designados), en la que incluye individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de países que Estados Unidos considera objetivos.

La lista, en la que aparecieron los nombres de Márquez y Álvarez, también incluye a personas, grupos o entidades considerados terroristas o traficantes de drogas, sin vinculación con algún país en particular.

La lista incluye las siguientes propiedades de Márquez:

Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco
-Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670
-Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116
-Moliere 330-303, Col. Polanco, Ciudad de México, 11560
-J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, Jalisco 45040
-Blvd. Adolfo López Mateos 1810, Col. La Martinica, León, Guanajuato.
-Escuela de Futbol Rafael Márquez, AC
-Futbol y Corzón, AC
-Grupo Deportivo Alvaner, SA de CV
-Razón, AC
-Grupo Deportivo Márquez Pardo S de RL de CV
-Grupo Nutricional Alhoma SA de CV
-Grupo Terapéutico Hormaral, SA de CV
-Grupo Terapéutico Puerto Vallarta, SA de CV
-Prosport &Health Imagen, SA de CV

Los bienes enlistados de Álvarez son:

-Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa
-Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630
– Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670
-Av. Manuel Acuña 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690
-JCAM Editora Musical, SA de CV
-Noruban Productions, SA de CV

Redacción--tlayuda/expresochiapas.com
Rafa Márquez y Julión Álvarez señalados como prestanombres del narco, por gobierno de EU Reviewed by Toluca Noticias on miércoles, agosto 09, 2017 Rating: 5

3 comentarios:

  1. BIEN LO DICEN EL GOBIERNO NO ACEPTA COMPETENCIA,, QUE RAPIDOS PARA CANCELAR CUENTAS? Y LAS DE DUARTE SUPONGO QUE LA ESPOSA DE ESTE SIGUE COMPRANDO EN INGLATERRA POR DECIR UN EJEMPLO...

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  2. Y las empresas, hoteles, empresarios, negocios hoteleros, estaciones de radio que hay en el estado de México cuando los investigan. Así como gasolineras de Pemex. de nada sirve el CISEM y la fiscalía contra lavado de dinero.

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  3. Así lavan el dinero en mexico voy a poner un negocio inmobiliario, empresa de frituras chafa o restaurante, hotel o cualquier negocio. Que tiene pocas ventas, muchos trabajadores y hago como que es un negocio normal y empiezo a mover el dinero creando ganancias y facturas falsas, Por el eso el crimen organizado no acaba por permitir todas estas cochinadas. Y nunca se ha combatido el lavado de dinero.

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