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Esta es la lista de las 68 offshore mexicanas en "Panamá Papers"

Panama Papers, documentos

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó los nombres de casi 214 mil entidades que son parte del caso Papeles de Panamá, incluyendo a 68 firmas ligadas a México.

En esta base de datos correspondiente al País -proveniente de Panama Papers y Offshore Leaks- están enlistadas 215 direcciones de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Yucatán, Morelos, Baja California, Guanajuato, Chiapas, Zacatecas, Sonora y Durango.

Sin embargo, la sedes jurisdiccionales de las compañías están en el Reino Unido, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Hong Kong y las Islas Seychelles -ubicadas en el Océano Índico, en África Oriental.

En los datos de las sociedades -obtenidos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que sostiene que fue víctima de un hackeo- sobresalen 289 personas que tienen un puesto en las entidades ("officers") y 39 intermediarios ("intermediaries") que por lo general son despachos de abogados o terceros que piden a un proveedor crear la firma offshore para sus clientes.

En la lista de México, el año más antiguo de establecimiento de las sociedades es 1980, mientras que el más reciente es 2015.

Esta es la lista de firmas offshore ligadas a México que publicó el ICIJ:

Secretos de gobierno

Corporación - Jurisdicción - Relaciones:
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PULSE CAPITAL LIMITED - 10-APR-2014 - United Kingdom - Mexico

PAN-MUSIC INCORPORATED - 10-JUN-1980 - Panama - Mexico

WALKWAY MANAGEMENT LC - 30-JUL-2002 – Nevada - Mexico

NOVATRADE HOLDINGS LTD. - 25-SEP-2007 – Seychelles – Mexico

LYNTON TRADING LTD. 06-JAN-2009 - Seychelles – Mexico

GAINFORD ENTERPRISES LIMITED - 03-JAN-2007 – Seychelles – Mexico

GLORY ONE MANAGEMENT LTD. - 26-MAR-2013 - Seychelles- Mexico

BLUERAY INVESTMENTS INC. - 28-DEC-2004 - Panama  - Mexico

ELECTRÓNICA Y ENSAMBLES DE MÉXICO, LTD. INC. - 18-JUN-2004 – Panama – Mexico

HORUS ELECTRONICS, LTD. INC. 15-JUN-2004 – Panama – Mexico

FORBES INVESMENTS S.A.- 30-AUG-1982 - Panama – Mexico

MONINT CORPORATION  - 28-APR-2011 – Seychelles – Mexico

TRANSIT TECHNOLOGIES, INC.- 09-NOV-2007 – Panama – Mexico

HASELTINE OVERSEAS ASSETS INC. - 19-OCT-2007 – Panama - Mexico

HENDAYA, INC. 09-NOV-2007 – Panama- Mexico

HIGHLAND PRODUCTIONS INC. 09-NOV-2007 – Panama - Mexico

ASSURE ASSOCIATES INC. - 05-SEP-2008 - Panama - Mexico

ACQUARIUS HOLDINGS LTD. - 06-JUN-1988 - British Virgin Islands - Mexico

VIGOROUS INVESTMENTS LIMITED - 14-MAR-1989  - British Virgin Islands - Mexico

DINGUS INTERNATIONALE S.A. 23-JAN-1992 - British Virgin Islands - Mexico

FONDO MUNDIAL, S.A. 19-JUL-1985 - Panama - Mexico

KESTRAL INTERNATIONAL GROUP CORP.  - 10-MAY-2007 - British Virgin Islands  - Mexico

OLDFIELD CAPITAL INVESTMENTS INC. - 19-JAN-2007 - British Virgin Islands - Mexico

FEIXEL INTERNATIONAL LIMITED - 12-JUL-2000 - Hong Kong - Mexico

PRIVILEGE CAPITAL INVESTMENTS LTD. 17-MAR-2009 - British Virgin Islands - Mexico

LEVERTON INTERNATIONAL SERVICES LTD. - 11-MAR-2011 - British Virgin Islands - Mexico

MUMFORD GLOBAL CORP. - 12-AUG-2009 - British Virgin Islands  - Mexico

HINCADA TRADING LTD  - 19-APR-2011 - British Virgin Islands - Mexico

FASANA CORP. 19-DEC-2011 - British Virgin Islands – Mexico

Black Diamonds Enterprise Corp. - 15-OCT-2010 - British Virgin Islands - Mexico

MULTON INVESTMENT CORP. - 13-MAR-2012 - British Virgin Islands - Mexico

CENTOR HOLDING CORP. - 12-APR-2012 - British Virgin Islands - Mexico

LUCK INTERNATIONAL CORPORATION - 07-JAN-2011 – Panama - Mexico

ENRICH BUSINESS INC. - 04-JAN-2012 – Panama - Mexico

FUNDACIÓN FAMILIA WITT  - 13-AUG-2001 – Panama – Mexico

TROY ENTERPRISES INC.  - 04-OCT-1984 – Panama - Mexico

PRESTON OVERSEAS SERVICES INC. - 10-AUG-1984 - Panama  - Mexico 

Encino Capital Inc.  - 22-NOV-2012 – Panama - Mexico 

Fundación Familiar SAMA - 10-SEP-2010 - Panama  - Mexico 

Papel Universal Foundation - 24-JUL-2015 – Panama - Mexico 

Q1 Foundation 27-JUL-2015 – Panama - Mexico 

CALIFORNIA PANAMA HOLDINGS INC. - 09-JUN-1986 - Panama - Mexico 

FORTUNA PORTAFOLIO S.A.  - 18-DEC-2012  - Panama - Mexico 

Silex Capital Inc. - 22-NOV-2012  - Panama - Mexico 

NUFIELD INVESTMENTS S.A. - 04-MAR-2013  - Panama - Mexico 

Cuestor Foundation - 24-JUL-2015 – Panama - Mexico 

TESOROS DEL SOL S.A. - 08-APR-2014 – Panama - Mexico 

Jocacu Foundation - 24-JUL-2015 – Panama - Mexico 

Oceanus Shipping Line Corp.  - 05-MAY-2014 - Panama - Mexico 

Cacho Foundation  - 24-JUL-2015 - Panama  - Mexico

WeAd International Panamá S.A. - 27-AUG-2015 – Panama - Mexico

Antejas Foundation  - 24-JUL-2015  - Panama – Mexico - Panama Papers

COMERCIALIZADORA LOGISTICA Y DE SERVICIOS PANAMERICANA, S.A. - 18-MAR-2014 - Panama Mexico

STEPPE OVERSEAS CORP.  - 03-JAN-2013 – Panama - Mexico

PV CONCEPT S.A. - 29-MAY-2014 – Panama - Mexico

MESCO LOGISTICS S.A.  - 29-MAY-2014 – Panama - Mexico

GIBBS UNITED INTERNATIONAL BROKER LTD. - 07-JAN-1993 - Bahamas - Mexico

VALACALEGA BUSINESS CORPORATION  24-JUL-2015  - Panama - Mexico

PLAYA S.A.  - 08-FEB-1996 – Bahamas - Mexico

SAVOY INTERNATIONAL, INC. - 26-JAN-1981 – Panama - Mexico

JERY HOLDINGS INC. - 25-MAY-1987 – Panama - Mexico

Locket Holdings B.V. - 17-JUN-2015 - Bahamas   - Mexico

BANTO GROUP INC.  - 18-FEB-2015 - Seychelles  - Mexico

RUNSHINE INTERNATIONAL LTD. - 13-NOV-2013 - British Virgin Islands  - Mexico

PANAMA ORIENT, INC. - 14-JAN-1986 - Panama - Mexico 

Selmont Holdings Inc. - 02-JAN-1997 – Undetermined - Mexico, Not identified - Offshore Leaks

Alta Vista Corp.  - 22-JAN-1998 - Undetermined - Mexico, Not identified - Offshore Leaks

Adino Capital Markets (Manuel Posadas) 

Undetermined Mexico, Not identified Offshore Leaks

Redacción-diario.mx
Esta es la lista de las 68 offshore mexicanas en "Panamá Papers" Reviewed by Toluca Noticias on lunes, mayo 09, 2016 Rating: 5

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